ГлавнаяРеутовская ТППЧлены РТППВступить в РТПППриемнаяЗащита правПоддержкаПартнерыФотогалерея 
Главная » Защита прав предпринимателей в городском округе Реутов » Информационная рассылка по защите прав предпринимателей

12.08.2020г. Информационная поддержка бизнеса: Не забудьте проверить контрагентов по официальным ресурсам

admin 12 августа, 2020 - 13:23

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке компаний при заключении контрактов, ни критериев такой процедуры, ни списка необходимых действий и минимального пакета документов.

   В НК РФ нет понятий «проверка контрагента» или «недобросовестность налогоплательщика». Но есть п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", в котором сказано: «Выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности». Приняв это Постановление, государство фактически возложило на бизнес обязанность проверять своих партнеров постоянно.

 

  • Общедоступные источники информации.

Источник

Что можно проверить

Сведения из ЕГРЮЛ

  • Запросить выписку из ЕГРЮЛ по ИНН на своего партнера. Из нее узнаете общие данные:

  • дату открытия;

  • срок работы;

  • адрес, телефоны и пр.;

  • ФИО директора и учредителей;

  • уставный капитал.

Сайт ФНС

  • Тут выясните все про адрес контрагента, не зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации».

Реестр дисквалифицированных лиц

  • Здесь можно осуществить проверку полномочий директора. Может ли он руководить фирмой или отстранен от должности.

Сайт ФНС

  • Узнать - сдает ли компания декларации или больше года не отчитывается.

  • Есть ли у нее долги, которые взыскивают приставы.

Единый реестр субъектов МСП

  • Размер бизнеса — малый или средний.

  • Найти данные о видах деятельности, лицензиях, заключенных госконтрактах и пр.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

  • Посмотреть, не является ли контрагент банкротом.

Журнал Вестник государственной регистрации

  • Проверить партнера:

  • не начал ли он процедуру ликвидации или реорганизации;

  • не планируется ли фирму исключить из ЕГРЮЛ.

Сервис ФНС «Прозрачный бизнес»

  • Найти все данные контрагента.

Федеральная служба судебных приставов России

  • Узнать о долгах, которые взыскивают приставы, их суммы.

Картотека арбитражных дел

  • Узнать, участвовала ли компания в судебных разбирательствах

Данные Росстата

  • Увидеть данные бухгалтерской отчетности (отчетность, прибыль, убытки)

Сервисы ГУВМ МВД РФ

  • Найти паспорт директора, чтобы выяснить:

  • не утерян ли он какое-то время назад;

  • действителен ли он или подделка.

Федеральная нотариальная палата

  • Проверить доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора.

  • Узнать, не отозван ли его документ.

ГИБДД

  • Поднять данные по автомобилям партнера:

  • на кого зарегистрированы;

  • есть ли ограничения по ним;

  • находятся ли они в розыске и в ДТП;

  • коммерческое их использование.

Росреестр

  • Найти сведения о недвижимость партнера, ее площади, типе здания и др.

 

  • Советуем дополнительно выяснить следующую информацию:

  • проверить наличие сайта у контрагента;

  • отправить в ФНС запрос о добросовестности налогоплательщика в свободной форме;

  • проверить собственные данные и сведения о контрагенте в одноименном сервисе ФНС — Проверь себя и контрагента на nalog.ru;

  • в любом поисковике просмотреть все упоминания об интересующей Вас компании по названию и ФИО директора.